Во Всеволожском районе сотрудники полиции совместно с Росфинмониторингом провели операцию, в результате которой была обнаружена и ликвидирована группа финансовых мошенников, обналичившая более полумиллиарда рублей. Об этом сообщает 47 новостей, ссылаясь на информацию от официального представителя МВД России Ирины Волк.
По данным правоохранительных органов, преступная группа действовала с октября 2023 года по декабрь 2025 года, предоставляя свои услуги через подконтрольные коммерческие организации. Мошенники занимались незаконной банковской деятельностью, обналичивая деньги и обеспечивая их транзит, при этом забирая около 12% от каждой проведенной операции.
Согласно предварительным данным, общий объем криминального оборота превысил 500 миллионов рублей. Уголовное дело о незаконной банковской деятельности было возбуждено в Всеволожском районе, а затем передано в главное следственное управление полиции по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Следствие установило, что организатором ОПГ является учредитель нескольких коммерческих компаний. В настоящее время он находится под домашним арестом. Также были задержаны главный координатор группы и еще двое соучастников, которые занимались поиском клиентов и контролем за движением наличных средств. В отношении задержанных применены меры, ограничивающие их действия.
В настоящее время продолжается предварительное расследование, в ходе которого правоохранительные органы устанавливают дополнительные факты и детали преступной деятельности группы.