Сотрудники экономической полиции Санкт-Петербурга в сотрудничестве с УФСБ, Балтийской таможней и Росфинмониторингом пресекли деятельность преступного сообщества, которое, согласно версии правоохранительных органов, оказывало помощь предприятиям в оформлении фиктивных финансовых документов и отчетности. Подробности о расследовании можно узнать на сайте Online47.Ru.
Среди подозреваемых выделяется 36-летний житель Республики Алтай, которого следствие считает организатором схемы. По информации, предоставленной правоохранительными органами, он подбирал участников и распределял роли внутри группы. В числе обвиняемых также оказался адвокат из Санкт-Петербурга и местный житель, которые, как предполагается, занимались поиском клиентов, а также мужчина, отвечавший за сбор наличных денежных средств.
По версии полиции, в реализации схемы принимал участие и налоговый инспектор из Самарской области, который использовал служебные информационные системы для проверки компаний. Для оформления фиктивных счетов-фактур использовались фирмы, зарегистрированные на подставных лиц. Эти документы якобы подтверждали выполнение работ и оказание услуг, что позволяло компаниям использовать их для бухгалтерской и налоговой отчетности.
Вознаграждение участников схемы варьировалось от 1% до 4,5% от суммы фиктивных счетов-фактур. По предварительным данным, предполагаемый доход преступного сообщества составил не менее 270 миллионов рублей. В результате расследования было возбуждено уголовное дело по фактам организации преступного сообщества и участия в нем.
Четверых подозреваемых, включая предполагаемого организатора, уже заключили под стражу, а еще один фигурант находится под подпиской о невыезде.