В Выборгском районном суде Санкт-Петербурга был озвучен приговор в деле, связанном с незаконной банковской деятельностью, в котором фигурировали 14 человек. Согласно информации, предоставленной Online47.Ru, объем финансов, выведенных за пределы страны, составил колоссальные 17,8 миллиарда рублей.

Следствие установило, что основным организатором данной схемы стал бывший заместитель начальника отдела административных расследований Санкт-Петербургской таможни. С момента создания преступной группы, не позднее апреля 2016 года, он использовал свой управленческий опыт для организации деятельности, направленной на обход законодательства. Главный офис преступной группы находился в Санкт-Петербурге, а филиал функционировал в Москве. Таллинская область стала транзитной зоной для осуществления их операций.

Согласно материалам дела, с апреля 2016 года по март 2019 года члены ОПГ проводили валютные операции под видом предоставления транспортно-экспедиционных услуг, используя поддельные документы. За указанный период было осуществлено 650 таких операций, в результате которых за границу было переведено более 115 миллионов евро и 25,9 миллиона долларов США.

По итогам судебного разбирательства, руководитель преступной группы был приговорен к 16 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Шесть его подельников получили сроки от 8 до 14,5 лет, в то время как остальные семеро членов организации отделались условными наказаниями.

Не так давно Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга также вынес приговор другому фигуранту — бывшему заместителю главы администрации Рыбинска Илье Дубино. Его признали виновным в получении взятки в особо крупном размере.